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Como en el caso San Pedro, en San Juan denunciaron fraude con criptomonedas
Investigan un nuevo caso de estafa en San Juan, donde seis personas denunciaron la pérdida de entre $8 y $10 millones en una plataforma de criptomonedas.
Por Germán González
Seis sanjuaninos presentaron denuncias en las últimas 24 horas, afirmando que fueron víctimas de una estafa relacionada con la compra de criptomonedas a través de una plataforma web. Las denuncias fueron recibidas en la fiscalía Delitos Informáticos y Estafas, donde se estima que el perjuicio total asciende entre $8 y $10 millones. Los montos perdidos por cada víctima varían, lo que podría indicar la existencia de diferentes modalidades dentro del mismo esquema.
Las denuncias llegaron a la fiscalía, ubicada en el primer piso del edificio del Poder Judicial en calle Rivadavia, durante la tarde del martes 15 de octubre de 2024. El fiscal Eduardo Gallastegui tomó el caso, que hasta el momento cuenta con seis denuncias, aunque se espera que este número aumente, ya que las víctimas confesaron haber sido captadas bajo la promesa de altas rentabilidades y luego fueron incorporadas a grupos de WhatsApp, mediante los que operaban en la compra y venta de criptomonedas.
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La rapidez con la que llegaron las denuncias y el modus operandi similar al de un esquema Ponzi, que tuvo repercusiones en el pueblo de San Pedro, Buenos Aires, elevaron las alarmas entre las autoridades locales.
Hasta el momento, no se identificaron a los supuestos estafadores que operan en San Juan.
Caso de la estafa piramidal en San Pedro
Recientemente, el pueblo de San Pedro, Buenos Aires, se vio sacudido por un escándalo de estafa piramidal que afectó a numerosos ciudadanos. La modalidad utilizada por los estafadores consistía en prometer altas ganancias a cambio de inversiones iniciales, lo que llevó a muchas personas a perder grandes sumas de dinero. Este caso tuvo un gran eco en los medios nacionales, generando preocupación sobre la seguridad de las inversiones en plataformas no reguladas.
Miles de habitantes de San Pedro fueron identificados como usuarios de la plataforma de inversión RainbowEx, que ahora enfrenta serias sospechas de ser una estafa piramidal. La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que esta plataforma no está registrada legalmente, lo que generó preocupación entre los inversores locales.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee "de manera urgente" el acceso a los sitios web asociados a RainbowEx y su entidad vinculada, Knight Consortium. Esta acción se enmarca en investigaciones tanto en el ámbito federal por intermediación financiera no autorizada, como en el penal provincial por posibles estafas piramidales.
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Los usuarios de RainbowEx fueron atraídos por la promesa de ganancias de entre el 1% y el 2% en dólares diarios al invertir en criptomonedas. La comunicación con los inversores se realizaba a través de un canal de Telegram, donde una mujer conocida como "La China" proporcionaba consejos sobre trading. Sin embargo, el funcionamiento y las promesas de esta plataforma levantaron alarmas sobre la seguridad de las inversiones y la posibilidad de una estafa que podría afectar a muchos en la comunidad.
¿Qué es un Esquema Ponzi?
Las estafas piramidales se caracterizan por una estructura jerárquica que permite a los participantes ganar dinero principalmente a través del reclutamiento de nuevos miembros. En este esquema, las personas que ingresan a la base de la pirámide aportan dinero con la promesa de obtener altas ganancias al alcanzar los niveles superiores. Sin embargo, estas ganancias dependen casi exclusivamente de la capacidad de cada miembro para atraer nuevos participantes al sistema.
El gran problema de las estafas piramidales radica en que las promesas de multiplicación del capital invertido son engañosas. No existe una inversión real o actividad legítima que genere ingresos; el dinero que obtienen los miembros de los niveles superiores proviene únicamente de los aportes de quienes se unen posteriormente. Cuando se detiene el flujo de nuevos ingresantes, el esquema colapsa, dejando a la mayoría de los participantes con pérdidas significativas.