Caso RainbowEx: archivaron la causa en San Juan por no hallar a los responsables

La Justicia de San Juan informó que la causa por estafa piramidal vinculada a la plataforma RainbowEx fue archivada debido a la imposibilidad que tuvo el fiscal Guillermo Heredia y su equipo de investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, de identificar a los responsables, quienes se sospecha podrían estar en el exterior. 

Según los detalles de la investigación, los estafadores operaban a través de la compra de USDT, una criptomoneda, a través de billeteras virtuales como Lemon, las cuales luego se cargaban en una plataforma que facilitaba la operación. Sin embargo, los códigos de las transferencias realizadas en la página de RainbowEx fueron extremadamente complejos y difíciles de descifrar, lo que complicó la investigación y bloqueó el rastro de los envíos de dinero. Debido a esta dificultad, el fiscal decidió archivar el caso al no poder obtener información sobre la identidad de los estafadores.

A pesar de que las denuncias en San Juan no llegaron ni a cinco, se cree que la estafa afectó entre 700 y 1.000 personas en la provincia, muchos de los cuales estaban vinculados al ámbito penitenciario, quienes invirtieron grandes sumas de dinero con la promesa de obtener rendimientos rápidos a través de criptomonedas. Este esquema piramidal no solo tuvo un impacto en la provincia, sino que también afectó a una gran cantidad de personas en la localidad de San Pedro, donde se estima que más de 20.000 personas fueron víctimas de la estafa.

A medida que la situación fue tomando notoriedad, algunos afectados crearon un chat en WhatsApp para compartir sus experiencias y buscar respuestas. En este grupo, comenzaron a investigar y a descubrir más sobre la organización detrás de RainbowEx. Descubrieron que un hombre vinculado al Servicio Penitenciario había jugado un rol clave, además de una figura asiática conocida como Sofía, que según las denuncias, se presentaba como una experta en finanzas, pero que en realidad era una actriz de Indonesia que utilizaba su imagen para atraer a los inversores.

En San Juan, los miembros de RainbowEx se organizaban en grupos de WhatsApp, bajo el nombre de "Knight San Juan". En estos grupos, los participantes recibían instrucciones detalladas sobre cómo comprar y vender criptomonedas, siempre con la promesa de obtener ganancias rápidas. Sin embargo, debido a la falta de conocimientos sobre el mercado, muchos de los afectados confiaron ciegamente en las indicaciones de sus líderes.

La situación se complicó cuando los retiros de dinero fueron bloqueados, lo que sucedió tras la difusión de las irregularidades de RainbowEx en San Pedro. A pesar de los esfuerzos por encontrar a los responsables de este esquema de estafa, la investigación no pudo avanzar más allá de las dificultades técnicas para rastrear las transferencias.