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Caso del senador Edgardo Kueider: la Justicia de Paraguay investiga una empresa fantasma
Una firma registrada en Asunción sería clave en el caso de lavado de dinero del senador argentino, Edgardo Kueider.
POR REDACCIÓN
Luego del intento de contrabando del senador nacional Edgardo Kueider el 4 de diciembre pasado, la Justicia paraguaya y argentina investigan posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con Golsur SA, una empresa registrada en Asunción. La compañía, que estaría bajo el control de Iara Guinsel Costa, secretaria del legislador argentino, se convirtió en el centro de la pesquisa tras el decomiso de 211.000 dólares no declarados en un operativo fronterizo en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.
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De acuerdo con declaraciones judiciales, el dinero confiscado estaba destinado a la compra de artículos electrónicos. Sin embargo, Golsur SA es señalada como una posible empresa fantasma, utilizada para blanquear capitales de origen desconocido. Según fuentes judiciales, la compañía no tiene actividad visible ni estructura operativa, y habría sido adquirida en octubre de este año, pocos días antes de que Costa asumiera como apoderada.
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La investigación no solo se centra en Paraguay, sino que también involucra a empresas argentinas vinculadas al senador, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito. Entre las firmas señaladas se encuentran Betail SA y Edekom SA, las cuales, según la fiscalía, no cuentan con sedes operativas reales ni registros financieros claros. Además, se analiza un dispositivo incautado en el operativo, presuntamente utilizado para almacenar criptomonedas, lo que podría complicar aún más el caso.
Los fiscales paraguayos trabajan para determinar si Golsur SA forma parte de una red transnacional de lavado de dinero que conecta activos provenientes de Argentina. Si se confirma esta hipótesis, las implicaciones legales podrían extenderse a ambos países. En Argentina, el fiscal José Arias investiga traspasos accionarios sospechosos y operaciones financieras atípicas en las empresas del entorno del legislador.
El caso resalta las vulnerabilidades en los sistemas de control y supervisión de actividades financieras en ambos países. Las autoridades de Paraguay advierten que la creación de empresas fachada es un método común para ocultar operaciones ilícitas, aprovechando las laxas regulaciones en ciertos sectores.
Mientras avanza la investigación, tanto Costa como el senador continúan bajo arresto domiciliario en un complejo residencial en Asunción, donde enfrentan restricciones impuestas por la Justicia paraguaya. Las próximas semanas serán decisivas para esclarecer el rol de Golsur SA en esta compleja trama y su conexión con las acusaciones contra el legislador.