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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó apelaciones y ratificó la recuperación de bienes ligados a maniobras de lavado de dinero entre 2010 y 2013 en la causa “Ruta del dinero K”.
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó apelaciones y ratificó la recuperación de bienes ligados a maniobras de lavado de dinero entre 2010 y 2013 en la causa “Ruta del dinero K”.
El Tribunal Oral Federal N° 7 sentenció a cinco integrantes de una red que blanqueaba fondos del Comando Vermelho operando desde Argentina. Los líderes siguen prófugos y el grupo manejó más de 520 millones de dólares.
El fiscal federal Fernando Domínguez abrió una investigación penal contra el diputado nacional tras una denuncia presentada por Juan Grabois, vinculada al presunto origen ilícito de una transferencia de 200 mil dólares.
La Corte Suprema de la Nación avaló el pedido de la justicia estadounidense para que el empresario argentino enfrente cargos de asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
La justicia de Paraguay ordenó la detención de Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel para comenzar el proceso de extradición a Argentina, donde son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Nuevas pruebas complican la situación judicial del exsenador Edgardo Kueider, involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y contrabando.
El exdirector de ARCA, está siendo investigado por usar mutuales y empresas para blanquear dinero ilegal.
La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la captura de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa. También ordenó allanamientos en Asunción.
La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición del exsenador Eduardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, detenidos en Paraguay con USD 211.000 no declarados. La causa involucra presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.
