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Judiciales > Evasión fiscal

Empresas del financista cercano al “Chiqui” Tapia no presentaron balances ante IGJ

Diez firmas relacionadas al financista concordiense ya fueron imputadas en una causa por lavado de dinero, mientras la IGJ confirmó la falta de presentación de balances y anunció posibles sanciones a la AFA y la Superliga.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Un grupo de empresas vinculadas a un financista concordiense cercano a Claudio “Chiqui” Tapia no presentó sus balances. Foto: Gentileza

Un grupo de empresas vinculadas a un financista concordiense cercano a Claudio “Chiqui” Tapia no presentó sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según confirmaron fuentes oficiales. Entre ellas, diez firmas ya fueron imputadas por la fiscal federal Cecilia Incardona en una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero.

Las compañías más destacadas en esta investigación son Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Pagos, que fueron allanadas en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella. Estas empresas forman parte de un conglomerado que en menos de una década mostró un crecimiento acelerado, pero ahora está bajo fuerte cuestionamiento por su incumplimiento legal y fiscal.

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La situación dentro del grupo es heterogénea. Por ejemplo, Cluster Palace Beach, utilizada para abrir un parador en Villa Gesell, fue la propietaria registrada de una Ferrari California negra que frecuentemente se veía frente a la sede central de Sur Finanzas en Adrogué. Por su parte, Roncalom SA, dedicada a la venta de materiales, figura en la Central de Deudores del Banco Central con la calificación 5, la peor categoría, debido a deudas consideradas irrecuperables.

Daniel Vitolo, titular de la IGJ, confirmó que ninguna de las empresas presentó los balances exigidos. Sin embargo, aclaró que no pueden cursarse intimaciones por el momento debido a una moratoria vigente hasta el 30 de junio de 2026, salvo que exista una denuncia formal que habilite otra acción.

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En respuesta a consultas, allegados al financista enviaron balances de Sur Finanzas Group de 2024 y de Sur Finanzas PSP al 31 de marzo de 2025. Según esos documentos, la proveedora de servicios de pago reportó una ganancia de 353 millones de pesos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Aunque estos estados contables cuentan con la firma del financista y la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, no hay constancia de su presentación ante la IGJ.

Las 14 sociedades relacionadas aparecen registradas en la base oficial del organismo de control, que establece la obligación de presentar documentación contable periódica. Sin embargo, ninguna cumplió con este requisito, confirmaron fuentes oficiales.

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Vallejo, el financista en cuestión, explicó en conversaciones privadas tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que su estructura de negocios se basa en tres pilares: créditos otorgados a través de Sur Finanzas, servicios de pago por Sur Finanzas PSP y casas de cambio. Precisamente, dos de estos pilares están siendo investigados judicialmente.

Sur Finanzas, conocida por su fuerte presencia publicitaria en el fútbol argentino y por ser sponsor de clubes y torneos de la AFA, y Sur Finanzas PSP, foco de una denuncia por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, están en la mira. Según la denuncia, esta plataforma habría canalizado transferencias por aproximadamente 818 mil millones de pesos de contribuyentes considerados no confiables y monotributistas con escasa capacidad económica.

El listado de empresas con balances pendientes también incluye a Gestiones San Miguel, creada en 2015 y que en 2022 incorporó como socias a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado, figura recurrente en la conformación de sociedades del grupo. Registros oficiales indican que Graciela Vallejo fue propietaria de vehículos de alta gama cuyo valor supera los 350 mil dólares.

Otras firmas bajo la lupa de la IGJ son Cluster Palace Beach y Sur Finanzas Beach, esta última sucesora de Abo Inversiones, creada en 2020. Ese mismo año nació Valle Business, empresa vinculada a la emisión de facturas apócrifas. A partir de 2021, el entramado se amplió con la creación de Sur Finanzas Group, Sur Pagos, Sur Crypto, Sur Valores y SF Inversiones.

En paralelo, la IGJ anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga para que expliquen sus estados contables y financieros. Desde el Gobierno nacional advirtieron que el incumplimiento podría provocar sanciones económicas severas para las instituciones y sus directivos.

El avance de estas investigaciones mantiene en foco a un grupo empresarial que, pese a su rápido crecimiento, enfrenta graves cuestionamientos por la falta de cumplimiento ante organismos de control y la justicia.

Fuente: La Nación

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