Por orden de la jueza, se realizaron más de 60 allanamientos. La causa investiga maniobras con la compra de dólar oficial durante 2023 e involucra a la financiera Sur Finanzas.

La Justicia avanzó contra la financiera y acusó por encubrimiento agravado a tres personas.

Diez firmas relacionadas al financista concordiense ya fueron imputadas en una causa por lavado de dinero, mientras la IGJ confirmó la falta de presentación de balances y anunció posibles sanciones a la AFA y la Superliga.

Los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas pidieron ampliar sus declaraciones ante el juez y la fiscal.

La Policía Federal encontró a la tesorera de Sur Finanzas cargando cajas y ocultando celulares en un galpón de Turdera. El procedimiento fue ordenado en el marco de la causa que investiga a la financiera.

En un nuevo operativo judicial vinculado a la financiera Sur Finanzas, agentes federales allanaron un depósito en Turdera donde encontraron documentación, cajeros automáticos, computadoras y bóvedas.

El juez federal ordenó una segunda serie de operativos en la causa Sur Finanzas. Se allanaron oficinas, domicilios vinculados a la firma y se dispuso abrir cajas de seguridad.

La Justicia realizó 35 allanamientos en sedes de la AFA y clubes de Primera División, entre ellos Racing e Independiente, para investigar posibles maniobras financieras ilegales relacionadas con la financiera ligada a Claudio Tapia.

La Justicia investiga presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera de Ariel Vallejo. Buscan documentación de contratos, préstamos y patrocinios.