Estafa piramidal de Peak Capital Team en San Juan: la cuenta está en Indonesia

A un mes de que saliera a la luz una gran estafa piramidal en San Juan, el Ministerio Público Fiscal está tomando nuevos rastros que podrían esclarecer el destino del dinero robado a las víctimas de este fraude. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a DIARIO HUARPE que, según los rastreos realizados, el dinero sustraído podría haberse desviado hacia cuentas ubicadas en Indonesia. Sin embargo, el caso no muestra grandes avances y las perspectivas de resolución parecen cada vez más complicadas.

Más de 70 personas presentaron denuncias por delitos informáticos y estafas, después de verse afectadas por un esquema que les prometía grandes ganancias en dólares mediante la compra y comercialización de criptomonedas. Según las estimaciones, el monto total del fraude podría superar los $140.000.000.

La estafa se desarrolló a través de un grupo de WhatsApp denominado Peak Capital Team, que fue promocionado como una plataforma de inversión en criptomonedas. Los organizadores, supuestos expertos en finanzas, convencieron a los sanjuaninos de convertir sus dólares a USDT (una criptomoneda vinculada al dólar) para luego invertirlos en una plataforma llamada MGS Trader. La promesa era que las ganancias serían astronómicas, alcanzando porcentajes de retorno de hasta el 40% por día. No obstante, la rentabilidad ofrecida resultó ser irreal y se trataba solo de un gancho para atraer a más personas.

Según los testimonios recabados, el grupo estaba coordinado por personas extranjeras, especialmente mujeres que se hacían pasar por expertas en inversiones. Entre ellas, se destacan Dainina, una estadounidense, y Tiffany, una joven de origen asiático. A través de sus perfiles falsos, lograron convencer a los inversores de transferir grandes sumas de dinero a la mencionada plataforma, donde se les mostraba una interfaz que simulaba rendimientos de inversión. No obstante, la realidad era muy diferente: las criptomonedas depositadas eran simplemente desviadas a una cuenta ubicada en Indonesia.

El modus operandi de la estafa incluyó la organización de eventos en San Juan, donde se ofrecían charlas, sorteos de electrodomésticos y hasta cenas para captar nuevos inversores. Estos actos fueron utilizados como una táctica de marketing para hacer creer a los participantes que el sistema era legítimo. A medida que algunos inversionistas comenzaron a obtener ganancias, el círculo se amplió rápidamente con amigos y familiares que fueron convencidos de unirse.

No obstante, como en todos los esquemas Ponzi, el sistema colapsó cuando las inversiones comenzaron a disminuir y los organizadores se despojaron del dinero. Aunque los sanjuaninos que coordinaban el grupo de inversión también fueron víctimas, las autoridades investigan si hubo algún tipo de connivencia por parte de estos coordinadores locales. En este sentido, hasta el momento descartan desde fiscalía cualquier tipo de complicidad local.

El Ministerio Público Fiscal también llevó a cabo un allanamiento en la oficina ubicada en el edificio Miguel Ángel de la Ciudad de San Juan, donde se realizaban las reuniones del grupo. Sin embargo, los resultados fueron negativos. La oficina parecía ser solo una fachada para dar credibilidad al esquema y que fue montada por los coordinadores del grupo inversor de buena fe.

El fraude, que parecía legítimo hasta el momento de la transferencia a la plataforma de criptomonedas, ha dejado a más de 70 personas en San Juan sin su dinero y con pocas esperanzas de recuperar lo perdido. El principal objetivo de los investigadores es identificar a los responsables detrás de las cuentas en Indonesia y dar con su paradero, aunque los obstáculos siguen siendo muchos.