Estafa piramidal en San Juan: el dinero robado ascendería a $140 millones

A días de que salieran a la luz las denuncias por estafa piramidal en San Juan, este lunes 21 de octubre de 2024, se conoció que aumentó la cantidad de víctimas. Hasta ahora, 70 personas denunciaron ante la Fiscalía Delitos Informáticos y Estafas que se vieron perjudicados tras entrar o formar parte del grupo inversor Peak Capital Team. Además de la cantidad de denuncias, también incrementó el monto de pérdidas: estimaron $140 millones para el botín del engaño.

Las denuncias pasaron de 50 a 70, según confirmó a DIARIO HUARPE el fiscal del caso Peak Capital Team, Nicolás Alvo. El funcionario, que investiga las irregularidades en la compra de criptomonedas con la promesa de altas rentabilidades, señaló que se esperan más denuncias, ya que había dos grupos de WhatsApp que operaban falsamente con cientos de sanjuaninos como víctimas.

Sobre las denuncias, Alvo destacó que se repite un patrón o modus operandi y que se apunta a varias personas como cómplices. Cabe destacar que en los grupos de WhatsApp había administradores que coordinaban eventos con sorteos para atraer a más personas como inversionistas, manejaban una oficina o daban charlas y capacitaciones o guiaban los trámites para el pase de los dólares a USDT (criptomoneda) y así ingresarla a la plataforma MGS Trader para operar y obtener una supuesta rentabilidad. También están los primeros inversionistas del grupo, que al cobrar la diferencia tras hacer las primeras operaciones, o al ganar dólares por cada persona que traían como invitado, facilitaban la llegada de más personas.

Lo que pasa es que todo resultaba ser parte de una emboscada o una farsa para mantener una estructura de inversión que no existía, según la primera hipótesis de la investigación fiscal. Los porcentajes de ganancias por invertir los dólares eran irrisorios, pero como las personas tenían testimonio de confianza de un amigo o un hermano, caían en la estafa, de acuerdo al análisis de los investigadores.

Alvo destacó que el proceso era legal o normal hasta el paso de dólares a criptomonedas. Pero una vez que los denunciantes ponían los USDT en la plataforma, cuyo link pasaban unas mujeres desconocidas, que se identificaban como Dainina y Tiffany, ahí comenzaba la odisea. La plataforma de MGS Trader ofrecía una interfaz que hacía creer a los usuarios que estaban sacando rentabilidad con sus inversiones, pero en realidad la única función de la web era trasladar las criptomonedas a una cuenta, cuya ubicación está tratando de ser hallada por los investigadores.

Hasta ahora no hay acusados o detenidos en la investigación. Todavía no hay conclusiones sobre la responsabilidad de los señalados por las víctimas. Muchos de los acusados se acercaron con sus abogados ante Fiscalía y dieron testimonio de ser también víctimas.