Economía > A partir de septiembre
La AFIP investigará las transferencias que superen los $400.000
La medida de AFIP afectará a las billeteras virtuales, bancos y otras entidades financieras que deberán informar sobre los movimientos que superen cierto límite fijado.
POR REDACCIÓN
A partir de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigará a los usuarios de billeteras virtuales que envíen o reciban, mantengan saldos o efectúen consumos que superen los $400.000.
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La medida forma parte de una actualización de los regímenes de información y tiene como objetivo mejorar el control sobre las operaciones realizadas en el sistema financiero y en las plataformas electrónicas de pago, en un esfuerzo por mantener la trazabilidad de las transacciones y asegurar que se cumpla con las normativas fiscales vigentes.
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Este límite regirá a partir de septiembre de este año. Además, los saldos mensuales que superen los $700.000 también será motivo de investigación para la AFIP. Si el usuario excede estos límites, el organismo evaluará la situación fiscal del contribuyente para determinar, entre otras cosas, el origen del dinero.
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Vale destacar que la medida de la AFIP no solo alcanza a los usuarios de billeteras virtuales sino también a bancos y otras entidades financieras que deberán informar sobre los movimientos que superen los límites mencionados. Si se identifica algún movimiento sospechoso, los clientes deberán presentar la documentación que respalde la legalidad de los fondos.
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Entre los documentos que podría solicitar el organismo están: recibo de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses, certificado de ingresos emitidos por contadores públicos.
Si el cliente no puede justificar el origen del dinero, la AFIP puede cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).