Complicados
Denunciaron a Moyano por lavado de dinero y evasión de $4 mil millones
La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh, una de ellas la postal OCA y Moyano, hijo y padre.
POR REDACCIÓN
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentó este mediodía una denuncia hacia Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico. Entre ellos se destaca Patricio Farcuh, presidente de OCA.
Los delitos por los cuales se lo acusa son evasión impositiva y presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan del 2008, con compras de inmuebles.
La denuncia cayó en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita.
La presentación de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici.
La empresa involucrada es la compañía postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios.
Apuntan, además, al Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.
La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano.
AFIP estima por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.
El Grupo Rhuo, se adjudicó OCA en 2013 por 60 millones de dólares y luego comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, “tercerizando” tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas causas.
No sólo hablan de dineros con la AFIP. Según la imputación del Ministerio Público sobre datos de la UIF, OCA donó 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano.
FUENTE: PERFIL