Para el Gobierno, la financiera Nimbus estaría detrás de la suba del dólar blue

Después de los allanamientos en la City porteña, que terminaron por desbaratar la supuesta mayor cueva de dólares blue, desde la Dirección General de Aduanas (DGA) afirman que la causa “superó con creces” las expectativas. Con la financiera Nimbus en el centro de la escena, propiedad de Ivo Estaban “El Croata” Rojnica, desde el Gobierno consideran que presuntamente podría tratarse del jugador del mercado que incidía en la cotización informal.

“Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’ y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos”, explicaron fuentes de la entidad que dirige Guillermo Michel.

Los allanamientos se realizaron el pasado miércoles, sobre San Martín 140, un día después de que el blue superara la barrera de los $1000. Allí, se encontró “una gran cantidad” de documentación, que incluía los listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas.

Según La Nación, por el momento, desde la Aduana tienen ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero efectivo almacenado, que “provendría de las operaciones que se hacían en el mercado informal”, indicaron, y adelantaron: “En cuestión de horas podrían avanzar porque están cercados”.

Según indicaron, en planillas manuscritas se registraban el ingreso y egreso de divisas de las cuevas, con nombres o apodos del cliente. Uno que llamó la atención de los investigadores fue “Roberto H”, por la cantidad de operaciones concretadas.

En plena investigación, desde el Gobierno consideran que “todo apunta” a una presunta operatoria financiera trasnacional ilegal. Rojnica ya había expandido su expansión a Paraguay, donde figura como poseedor del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, además de ser el vicepresidente. Incluso, había certificado por escribano una hipoteca a favor por varios inmuebles ante un préstamo de U$S500.000.

“Rojnica se reveló como un verdadero pulpo. Hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el dólar turista para sacar un margen de ganancia”, sumó la Aduana en un comunicado.

En paralelo, varios de los cheques firmados y en blanco correspondían a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami. Mientras que en 2021, “El Croata” habría creado una sociedad en España para expandir sus negocios con Lokrum Capital. En ese marco, ayer el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió su salida del país.

A nivel local, desde el Gobierno dijeron que habría un despliegue de operaciones que llegaban hasta Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Rosario. “Prometía ‘giros’ a Uruguay, Paraguay (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia”, agregaron.