En medio de una investigación por lavado de dinero, allanamientos ordenados por la justicia federal en la sede de la AFA permitieron hallar el contrato que esa entidad firmó en 2021 con la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni. 

Javier Faroni fue detenido en Aeroparque por la PSA, tras intentar viajar a Uruguay mientras avanzan los allanamientos y una investigación judicial por lavado de activos y desvío de fondos vinculados a la AFA.

Una empresa contratada por la AFA para recaudar ingresos en el exterior quedó bajo investigación judicial tras detectarse el uso de fondos millonarios en bienes y servicios de lujo.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA y de toda su comisión directiva.

La Justicia investiga un circuito de USD 300 millones en EE.UU. y prohíbe la salida del país al titular de la firma.

Tres jueces federales dispusieron múltiples allanamientos en una causa que investiga presuntas maniobras con el dólar blue realizadas por la financiera Sur Finanzas y otras entidades durante el cepo cambiario.

La AFA rechazó acusaciones por presuntos desvíos de fondos a Estados Unidos y aseguró que su vínculo con TourProdEnter LLC fue avalado por tribunales de Argentina y EE.UU.

Por orden de la jueza, se realizaron más de 60 allanamientos. La causa investiga maniobras con la compra de dólar oficial durante 2023 e involucra a la financiera Sur Finanzas.

Una investigación periodística detectó pagos en dólares desde cuentas en Estados Unidos hacia personas y sociedades vinculadas con la bodega mendocina La Vigilia, propiedad de allegados al entorno de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.